VERIN automatyzuje procesy AML i KYC — ocena ryzyka, weryfikacja beneficjentów, integracja z GUS, KRS i CRBR w jednym miejscu.
Podaj adres e-mail — przekierujemy Cię do właściwego środowiska.
Koniec z Excelem i ręcznymi weryfikacjami. VERIN robi to za Ciebie.
Automatyczny scoring kontrahentów z uwzględnieniem formy prawnej, PKD, PEP i struktury właścicielskiej.
Integracja z GUS BIR, KRS i CRBR — dane rejestrowe jednym kliknięciem, bez ręcznego przepisywania.
Wysyłaj formularze zbierające dane od klientów. Wypełniane online, automatycznie trafiają do systemu.
Gotowe raporty z oceny ryzyka w formacie PDF, zgodne z wymogami ustawy AML.
Moduł wyciągów bankowych do oceny transakcji i identyfikacji podejrzanych wzorców.
Każda akcja w systemie jest rejestrowana. Pełna historia zmian dla organów nadzoru.
Skontaktuj się z nami, żeby dowiedzieć się jak VERIN może usprawnić procesy zgodności w Twojej organizacji.